Informazioni sui rapporti di parentela o di affari tra più persone

Questo tipo di indagini sono finalizzate ad accertare se esistono legami di parentela o rapporti di affari tra soggetti coinvolti in possibili frodi assicurative/finanziarie come ad esempio in atti di trasferimento/alienazione del bene oggetto della controversia.

Anche in ambienti diversi può essere maturata la conoscenza fra più persone.
Le indagini vengono estese anche alle attività lavorative (se colleghi di lavoro) agli ordini professionali e associazioni di categoria, se sono soltanto amici o conoscenti occasionali, se frequentano gli stessi circoli sportivi o non ecc.