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INDAGINI E
INVESTIGAZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI LEGALI |
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Informazioni
economiche / patrimoniali / finanziarie e creditizie
/ industriali |
Infedeltà di
società e/o dipendenti.
Collegamenti con altre
società concorrenti. |
Rintraccio eredi e accettazione / rinuncia eredità |
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Rintraccio
conti correnti bancari / postali. Rintraccio
posizione pensionistica |
Assenteismo |
Informative
pre /
post rapporti affettivi / fiduciari |
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Localizzazione
beni immobili a livello nazionale. Ricerche
immobiliari di conservatoria. |
Preassunzioni
aziendali - profili candidati - verifica curricula
scolastici e lavorativi |
Regime patrimoniale
tra coniugi |
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Rintraccio
nuovi indirizzi. Rintraccio posti di lavoro.
Accertamenti su cessione del quinto stipendio. |
Rapporti
d'affari tra conoscenti / parenti per azioni
revocatorie |
Indagini familiari |
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Accertamenti
sulla consistenza patrimoniale. |
Delinquency
history |
Rapporti di parentela. Rintraccio di familiari
irreperibili |
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Recupero
crediti stragiudiziale - rintraccio debitori -
rintraccio coobligati. |
Accertamenti su
fornitori / clienti / concorrenti. Fallimento e
cessioni attività. |
Accertamenti su frequentazioni comportamenti
giovanili |
