Investigazioni legali

Ciò che distingue PONZI & ASSOCIATI è l’ampia gamma dei servizi offerti, le risorse globali di cui dispone la vasta esperienza e competenza dei nostri professionisti e la capacità di individuare gli aspetti fondamentali di un problema consentendo al cliente di risolvere problematiche di natura legale complesse.

Ponzi svolge indagini su presunte violazioni di legge, falle nei sistemi dei controlli interni o irregolarità finanziarie.
Investiga su presunte frodi (frode assicurativa, frode informatica ecc.) e su sospetti di assenze per falsa malattia o doppi lavori, problemi di droga, persone con presunti problemi di soldi.
Il datore di lavoro se ha il sospetto di un comportamento illecito del dipendente deve monitorare la le sue azioni e procedere con un licenziamento disciplinare che risulterà giustificato.

In 50 anni di attività Ponzi si è distinta per un accurato lavoro di indagini e accertamenti dei fatti.

Le competenze dei nostri investigatori sono formate da team di esperti in forensic accounting, computer forensics e in indagini informatiche.

I risultati delle nostre investigazioni sono sempre determinanti per la chiusura delle controversie.