Investigazioni e rami del diritto | Ponzi Investigazioni2018-09-21T14:13:03+02:00

Investigazioni e rami del diritto: ecco i servizi specifici

Attraverso il suo team specializzato e altamente qualificato, Ponzi Spa offre un’ampia gamma di servizi di investigazione e di rapporti informativi specialistici inerenti i diversi rami del diritto.

Scopriamo insieme quali.

Diritto fallimentare e diritto commerciale – Indagini legali

  • Informazioni economiche, patrimoniali, finanziarie
  • Rintraccio conti correnti bancari e postali
  • Rintraccio posizione pensionistica
  • Localizzazione beni immobili a livello nazionale
  • Ricerche immobiliari di Conservatoria
  • Rintraccio nuovi indirizzi
  • Rintraccio posti di lavoro
  • Accertamenti su cessione del quinto dello stipendio
  • Accertamenti sulla consistenza patrimoniale
  • Recupero crediti e rintraccio debitori

Numero Verde: 800-013458
 

Diritto del lavoro, societario, commerciale, internazionale – Indagini aziendali

  • Infedeltà di soci e/o dipendenti
  • Collegamento con società concorrenti
  • Preassunzioni aziendali: profili candidati, verifica curricula scolastici e lavorativi
  • Delinquency history
  • Assenteismo
  • Rapporti d’affari
  • Accertamenti su fornitori e clienti
  • Analisi di bilancio
  • Fallimento e cessioni attività

Diritto civile e penale – Sicurezza

  • Bonifiche telefoniche e ambientali
  • Sistemi di sicurezza integrati
  • Servizi di sicurezza aziendale e personale
  • Sistemi di controllo audiovisivo
  • Telecamere miniaturizzate
  • Protocolli di difesa da insidie a reti informatiche

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Diritto di famiglia – Indagini familiari

  • Regime patrimoniale tra coniugi
  • Indagini familiari
  • Ritraccio eredi e rinuncia/accettazione eredità
  • Informative pre e post rapporti affettivi/fiduciari
  • Rapporti di parentela
  • Rintraccio di familiari irreperibili
  • Accertamenti su frequentazioni e comportamenti giovanili

Informazioni mirate sulle condizioni economiche/ finanziarie e patrimoniali di una persona fisica/giuridica; indagini e investigazioni per l’adempimento di obblighi legali e per l’acquisizione di informative pre-post contrattuali. Anche per inchieste finalizzate a scoprire patrimoni nascosti/occultati a seguito di crac/default.

  • Rintracci/localizzazione di immobili, mobili, natanti su tutto il territorio nazionale.
  • Rintracci di depositi su conti correnti bancari / conti titoli / conti postali.
  • Rintracci nuovi indirizzi per notifiche legali.
  • Rintraccio di posti di lavoro / datore di lavoro
  • Verifica cessione del quinto dello stipendio.
  • Rintraccio ente erogatore pensione
  • Rintraccio eredi, accettazione-rinuncia eredità.
  • Indagini per accertare rapporti di parentela e/o d’affari tra due soggetti, regime patrimoniale fra coniugi, per incisive azioni revocatorie.

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