Ponzi Investigazioni Finanziarie2018-09-21T12:36:28+00:00

INVESTIGAZIONI FINANZIARIE

Investigazioni Finanziarie

Le investigazioni finanziarie sono utilissime in tutti i casi correlati al recupero crediti o a controlli legati a clienti, fornitori, concorrenti. Conoscere la situazione finanziaria di una controparte aiuta ad orientare meglio le scelte, siano esse legate al rientro di un credito o ad attività di business; investire propedeuticamente in un’attività di investigazione porta inoltre ad una riduzione delle possibili spese da sostenere in caso di procedura legale.

Le frodi interne ed esterne, gli atti di corruzione e concussione, l’appropriazione indebita e le irregolarità contabili sono poi alcuni dei rischi finanziari che società e organizzazioni di piccole grandi dimensioni devono affrontare.

Ponzi Investigazioni unisce indiscusse capacità investigative e competenze nel campo finanziario a tecnologie evolute per condurre analisi finanziarie approfondite.

Le ricerche incluse nelle Investigazioni Finanziarie sono componibili all’interno del Dossier Investigativo.